26 февраля 2020 года в Ашхабаде начался трёхдневный семинар «Национальная подготовка к взаимной оценке Евразийской группы (ЕАГ): лучшие практики государств ОБСЕ».
В мероприятии принимают участие представители различных министерств и государственных органов Туркменистана, в том числе Министерства финансов и экономики, Министерства иностранных дел, Центрального банка и Государственного комитета по статистике. Также среди участников представители частного сектора и некоммерческих организаций. Для проведения семинара в Ашхабад прибыли международные эксперты ОБСЕ.
В первый день участники рассмотрели процесс взаимной оценки по методологии ФАТФ (Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), включая вопросы технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ, понимание соответствующих рисков, прозрачность юридических лиц и образований, надзор в финансовом секторе.
В последующие дни участники семинара обсудят международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, целевые финансовые санкции, а также надзор в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий.
Стоит отметить, что в целях подготовки к проведению взаимной оценки национальной системы Туркменистана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Президент Туркменистана на днях подписал Постановление, в соответствии с которым создана подготовительная Межведомственная комиссия и утвержден её состав.
