Представители финансовых, правоохранительных и надзорных органов, ряда коммерческих банков, других соответствующих ведомств приняли участие в организованном ОБСЕ семинаре по обмену передовым опытом в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности (отмыванию денег) через офшорные зоны, который состоялся в Ашхабаде с 11 по 13 октября 2017 года.
В рамках трехдневного мероприятия были рассмотрены международно-правовые положения, стандарты и инструменты, применяемые для проверки компаний, зарегистрированных на территориях и юрисдикциях с особым налоговым режимом, а также с целью предотвращения финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, которые могут быть совершены такими компаниями или третьими сторонами. Эксперты осветили международные стандарты и передовой опыт в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и предотвращения использования офшорных компаний для различных преступлений и нарушений. Были также рассмотрены возможности в отношении разработки системы анализа рисков и укрепления международного сотрудничества.
Семинар представил понятие офшорных юрисдикций и признаки офшорных компаний, затронув также вопросы, связанные с использованием и регулированием деятельности офшорных компаний. Международные эксперты предоставили подробную информацию о надлежащей проверке клиента как основном элементе борьбы с отмыванием денег. Была подчеркнута важная роль принятия современных мировых подходов к построению системы надлежащей проверки клиента.
«ОБСЕ придает большое значение усилиям, нацеленным на укрепление международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности, - сказала посол Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде. – Сегодняшнее мероприятие подчеркивает важную роль всеобъемлющего подхода к противодействию легализации доходов от преступной деятельности, который также включает специальные меры в офшорных зонах».
Во время семинара были также проведены практические занятия по вопросам обмена информацией с компетентными ведомствами зарубежных стран в целях выявления бенефициариев/владельцев офшорных компаний и их финансовых операций. Особый упор был сделан на рекомендации по идентификации и оценке рисков отмывания денег через офшорные зоны и новые технологии, предусмотренные Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
