Индикаторы отмывания денежных средств, коррупции и финансирования терроризма, а также передовой опыт межведомственного сотрудничества в этой сфере – таковы были вопросы, которые обсуждались в рамках организованного ОБСЕ семинара, завершившегося 25 апреля в Ашхабаде.
В двухдневном мероприятии приняли участие около 35 человек, включая сотрудников Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями, Министерства финансов и экономики, финансовых учреждений, правоохранительных органов, а также риэлтерских и аудиторских компаний.
Эксперты из Латвии и Польши осветили международные стандарты, касающиеся контроля за нормативно-правовым соответствием в области противодействия отмыванию денежных средств, коррупции и финансированию терроризма. В своих презентациях они уделили особое внимание разработке внутренних документов в соответствии с действующим законодательством, управлению рисками и внедрению в практику методов реализации внутреннего контроля с помощью системы двойного контроля и специализированного программного обеспечения.
Посол Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, отметила: «Противодействие коррупции, легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризму являются приоритетной политической задачей, выполнение которой требует соответствующей законодательной базы, адекватных финансовых, кадровых и организационных ресурсов, а также надлежащих механизмов».
Посол Дрозд также добавила, что семинар предоставил эффективную платформу для обмена национальным опытом и передовой международной практикой в области продвижения принципов надлежащего государственного управления в данной сфере.
В рамках семинара особое внимание было уделено современным индикаторам подозрительных сделок и операций, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Во время практических занятий участники обсудили примеры из практики, касающиеся выявления подозрительных операций и сделок.
